TIPO DE DOCUMENTO: Análisis Forense de Partida Registral
FECHA DE EMISIÓN: 17 de Junio de 2026
OBJETIVO:
Identificar irregularidades, patrones de administración fraudulenta y
posibles delitos de lavado de activos en el marco de la investigación
contra SADA ANGELICA GORAY CHONG e ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA.
Nombre de la Empresa: MARKAGROUP NORTE S.A.C.
Partida Registral: N° 11257307
Fecha de Constitución: 09 de Febrero de 2015
Tipo de Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)
Capital Inicial: S/ 100,000.00
Capital Actual: S/ 1,100,000.00
Domicilio: Trujillo, Departamento de La Libertad
Objeto Social: Construcción, servicios de ingeniería, consultoría, transporte, comercialización de inmuebles, minería, agroindustria y actividades conexas (muy amplio).
Notario de Constitución: GUILLERMO GUERRA SALAS
LUIS MARTIN MESONES ODAR (DNI N° 17871559) – Socio Fundador. Gerente General (removido el 27/06/2017).
SADA ANGELICA GORAY CHONG (DNI N° 40323242) – Socia Fundadora. Gerente Administrativo (removida el 27/06/2017). Gerente General (nombrada el 27/06/2017, renunció el 01/06/2022). INVESTIGADA.
VIOLETA CHONG VDA DE GORAY (DNI N° 17870057) – Gerente Administrativo (nombrada el 27/06/2017). Vinculada familiarmente a SADA GORAY.
ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA (DNI N° 45444083 / 45440883 – inconsistente) – Director (01/06/2022 - 13/01/2023). Apoderado Tipo "B" y "D". INVESTIGADO.
GABRIELA PEREZ-COSTA PISCOYA (DNI N° 10059156) – Directora y Presidenta del Directorio (01/06/2022 - 13/01/2023). Apoderada Tipo "B", "D" y "F".
GONZALO GABRIEL SANJINEZ MENA (C.E. N° 000992197) – Director (01/06/2022 - 13/01/2023). Apoderado Tipo "A", "D" y "E".
JUAN CARLOS WATANABE GORAY (DNI N° 41483169) – Apoderado (2017-2023). Renunció el 11/10/2023. Vinculado familiarmente a SADA GORAY.
GIULIANA DEL CARMEN PAIRAZAMAN MESONES (DNI N° 46083890) – Apoderada (2017-2024). Facultad para DONAR BIENES INMUEBLES. Revocada el 08/02/2024.
GONZALO AUGUSTO BEDOYA ROBINSON (DNI N° 10221091) – Gerente General (01/06/2022 - 08/02/2024). Apoderado Tipo "A", "D" y "E". Renunció en 2023.
CARLOS MANUEL CHAVEZ MEJIA (DNI N° 71502568) – Apoderado Especial (08/02/2024 - Actualidad). PODERES ILIMITADOS A SOLA FIRMA.
Fecha: 09 de Febrero de 2015
Hecho: Constitución de MARKAGROUP NORTE S.A.C. mediante Escritura Pública N° 427 ante el notario GUILLERMO GUERRA SALAS.
Socios Fundadores: LUIS MARTIN MESONES ODAR y SADA ANGELICA GORAY CHONG.
Capital Inicial: S/ 100,000.00.
Observación: Sin irregularidades aparentes en este punto.
Fecha: 27 de Junio de 2017
Hecho: Remoción de LUIS MARTIN MESONES ODAR como Gerente General. Nombramiento de SADA ANGELICA GORAY CHONG como nueva Gerente General. Nombramiento de VIOLETA CHONG VDA DE GORAY como Gerente Administrativo.
Irregularidad Detectada:
Concentración de Poder. SADA GORAY asume el control absoluto de la empresa.
Eliminación del Socio Fundador. LUIS MESONES es apartado de la gestión operativa.
Nombramiento de Familiar. VIOLETA CHONG (mismo apellido Chong) es colocada en un puesto clave.
#TOMA_DE_CONTROL
Fechas: 28 de Agosto de 2017 y 05 de Febrero de 2018
Hecho: Otorgamiento de poderes a JUAN CARLOS WATANABE GORAY (DNI 41483169) y GIULIANA DEL CARMEN PAIRAZAMAN MESONES (DNI 46083890).
Facultades Otorgadas: Manejo de cuentas bancarias. Cobro y emisión de cheques, letras de cambio y pagarés. Apertura y cierre de cuentas corrientes y de ahorro. Contratación de créditos y préstamos.
Irregularidad Detectada:
Apoderados del Círculo Familiar. WATANABE GORAY comparte el apellido Goray (familiar de SADA GORAY). PAIRAZAMAN MESONES comparte el apellido Mesones (del socio fundador removido).
Se prepara el terreno. Se dota de poder a personas de confianza para futuras operaciones.
#PREPARACION
Fecha: 28 de Marzo de 2018
Hecho: Aumento de capital de S/ 100,000.00 a S/ 1,100,000.00 (incremento de S/ 1,000,000.00).
Mecanismo Declarado: "Capitalización del préstamo efectuado a favor de la sociedad".
Modificación del Estatuto: Artículo Tercero - Capital Social.
Notario: GUILLERMO GUERRA SALAS.
Irregularidad CRÍTICA Detectada:
No se identifica al acreedor. No se menciona quién realizó el préstamo de UN MILLÓN DE SOLES.
Mecanismo de Lavado de Activos. La capitalización de un préstamo es una técnica clásica para ingresar dinero de origen desconocido y convertirlo en capital social legítimo.
Falta de Documentación. No se adjunta el contrato de préstamo ni el comprobante de pago.
#CAPITALIZACION_PRESTAMO
Fecha: 01 de Junio de 2022
Hecho: Modificación total del Estatuto. Instalación del primer Directorio de la sociedad.
Miembros del Directorio Elegidos: GABRIELA PEREZ-COSTA PISCOYA (DNI 10059156) - Presidenta. ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA (DNI 45444083 / 45440883) - Vicepresidente. GONZALO GABRIEL SANJINEZ MENA (C.E. 000992197) - Director.
Nombramiento de Gerente General: GONZALO AUGUSTO BEDOYA ROBINSON (DNI 10221091).
Aceptación de Renuncia: SADA GORAY renuncia al cargo de Gerente General.
Poderes Otorgados al Directorio (Estructura de Poderes):
Firma Conjunta Sin Límite de Monto para operaciones bancarias y financieras (Dos apoderados Tipo A o uno Tipo A con uno Tipo B).
Facultades Contractuales Ilimitadas: Vender, permutar, donar, aportar, ceder, depositar, gravar, otorgar en garantía y transferir toda clase de bienes muebles e inmuebles.
Cláusula Peligrosa: Facultad para "CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CONSIGO MISMO", incluyendo compra-venta de bienes muebles e inmuebles.
Facultades Procesales Amplias: Representación en todo tipo de procesos judiciales, arbitrajes y conciliaciones.
Facultades Bancarias y Financieras: Apertura y cierre de cuentas, créditos, cartas fianza, factoring, titulización de activos.
Irregularidades CRÍTICAS Detectadas:
Entrada de ARBULU ORTEGA (INVESTIGADO). Se le otorga el control absoluto de la sociedad en calidad de Vicepresidente.
Ventana de Oportunidad. Se entrega el poder a ARBULU justo antes del inicio de las investigaciones judiciales.
Cláusula de Autocontratación. Permite a ARBULU y a los directores beneficiarse personalmente de los activos de la empresa.
Facultades para DONAR. Se otorga expresamente la facultad de donar bienes inmuebles a la apoderada GIULIANA PAIRAZAMAN MESONES.
#DIRECTORIO_RELAMPAGO
Fecha: 13 de Enero de 2023
Hecho: Renuncia masiva de los directores. Renuncias Aceptadas: ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA (Director). GABRIELA PEREZ-COSTA PISCOYA (Directora). GONZALO GABRIEL SANJINEZ MENA (Director).
Revocatoria de Poderes: Se revocan los poderes de JUAN CARLOS WATANABE GORAY.
Nombramiento de Nuevos Apoderados: GONZALO AUGUSTO BEDOYA ROBINSON (Apoderado Tipo A, D y E). RICARDO FELIPE JESUS DE LA PIEDRA ALEGRIA (Apoderado Tipo B, D y E). JOSE DEMETRIO FIESTAS QUIÑONES (Apoderado Tipo B y D).
Irregularidad CRÍTICA Detectada:
CORTE DE CABLES / RENUNCIA MASIVA. Todos los directores renuncian en bloque solo 7 MESES después de ser nombrados.
Desvinculación Oportuna. La renuncia se produce justo cuando las investigaciones judiciales contra ARBULU y SADA GORAY toman fuerza.
Cambio de Guardia. Se nombran nuevos apoderados (Bedoya, De la Piedra, Fiestas) para continuar las operaciones, pero ARBULU ya no aparece.
#RENUNCIA_MASIVA
Fechas: 11 de Octubre de 2023 y 30 de Noviembre de 2023
Hecho: JUAN CARLOS WATANABE GORAY renuncia a sus poderes (Asiento D00002). GONZALO AUGUSTO BEDOYA ROBINSON renuncia a sus poderes (Asiento D00003).
Irregularidad Detectada:
Limpieza de Apoderados. Se deshacen de los apoderados intermedios (Watanabe y Bedoya) que podrían tener información sensible.
Aislamiento del Núcleo. Solo quedan los apoderados operativos (Chávez, De la Piedra, Fiestas) y los investigados ya no aparecen directamente.
#DEPURACION_APODERADOS
Fecha: 08 de Febrero de 2024
Hecho: Revocatoria de todos los poderes anteriores y nombramiento de CARLOS MANUEL CHAVEZ MEJIA (DNI 71502568) como Apoderado Especial.
Facultades Otorgadas a CHAVEZ MEJIA (A SOLA FIRMA):
Bancarias y Financieras: Aceptar, girar, descontar, endosar, avalar, garantizar letras de cambio y pagarés. Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, de detracciones y de propósito especial. Cobrar cheques sin restricción. Realizar operaciones de factoring y titulización de activos.
Contractuales: Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos todo tipo de contratos, incluyendo compra-venta, permuta, donación, hipoteca, garantía mobiliaria, arrendamiento, comodato, usufructo, cesión de derechos y joint venture.
Procesales: Representar a la sociedad ante todo tipo de autoridades judiciales, administrativas, tributarias y policiales. Demandar, reconvenir, desistirse, allanarse, conciliar, transigir y someter a arbitraje.
Sobre Bienes: Vender, enajenar, permutar, donar, hipotecar y gravar bienes inmuebles actuales o futuros.
Laborales: Contratar, suspender y despedir trabajadores. Fijar remuneraciones y horarios.
Notario: GUILLERMO GUERRA SALAS.
Fecha: 06 de Enero de 2025
Hecho: Ampliación de poderes a CARLOS MANUEL CHAVEZ MEJIA.
Facultades Adicionales:
Cobrar todo tipo de cheques sin restricciones.
Realizar cambio de dólares a soles y viceversa.
Constituir y levantar garantías hipotecarias y/o mobiliarias.
Suscribir transacciones extrajudiciales.
Notario: GUILLERMO GUERRA SALAS.
Irregularidades CRÍTICAS Detectadas:
PODERES ILIMITADOS A SOLA FIRMA. Se otorgan a una sola persona facultades absolutas sin control ni supervisión.
CHAVEZ NO ES ACCIONISTA NI DIRECTOR. Es un "empleado" con poder absoluto sobre todo el patrimonio de la empresa.
FUNCIÓN DE TESTAFERRO. CHAVEZ es el "firmante final" que ejecuta los actos que ARBULU y SADA GORAY planearon pero ya no pueden firmar para no ser vinculados.
FACULTAD PARA LEVANTAR HIPOTECAS. Puede liberar garantías, lo que implica un riesgo de disposición de activos sin contraprestación.
#TESTAFERRO_FINAL #PODERES_ILIMITADOS
SADA ANGELICA GORAY CHONG (DNI 40323242) es el CENTRO DE CONTROL desde 2017. Nombra, remueve y supervisa todos los cargos.
ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA (DNI 45444083 / 45440883) fue el BRAZO OPERATIVO durante 2022. Usó su posición en el Directorio para firmar contratos, hipotecas y donaciones.
CARLOS MANUEL CHAVEZ MEJIA (DNI 71502568) es el TESTAFERRO FINAL. Desde 2024, ejecuta los actos que los investigados planearon pero ya no pueden firmar.
GUILLERMO GUERRA SALAS es el NOTARIO CLAVE. Intervino en la constitución, el aumento de capital, los poderes a ARBULU y el nombramiento de CHAVEZ.
FRANCISCO VILLAVICENCIO CARDENAS es el NOTARIO DE RESPALDO. Legalizó el Libro de Actas N° 02 y autorizó la Escritura Pública N° 1833.
GIULIANA PAIRAZAMAN MESONES fue la APODERADA DONANTE. Se le otorgó facultad específica para donar bienes inmuebles.
SADA GORAY CHONG utilizó su posición como socia fundadora y Gerente General para tomar el control absoluto de MARKAGROUP NORTE S.A.C. desde 2017.
Mediante el AUMENTO DE CAPITAL de 2018 (capitalización de préstamo de origen desconocido), se habría ingresado S/ 1,000,000.00 de fondos ilícitos a la empresa, convirtiéndolos en capital social legítimo (LAVADO DE ACTIVOS).
En 2022, SADA GORAY nombró a ITALO ARBULU ORTEGA (investigado) como Vicepresidente del Directorio y le otorgó poderes ilimitados, incluyendo la facultad de contratar consigo mismo, vender, hipotecar y donar bienes inmuebles.
Durante los 7 MESES que ARBULU estuvo en el poder (junio 2022 - enero 2023), se habrían formalizado contratos de compra-venta, hipotecas y donaciones que beneficiaron a SADA GORAY, a ARBULU y/o a terceros vinculados (ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA).
Al iniciarse las investigaciones judiciales, todos los directores renunciaron en masa (RENUNCIA MASIVA) para desvincularse de los actos cometidos.
Finalmente, se nombró a CARLOS CHAVEZ MEJIA como Apoderado Especial con PODERES ILIMITADOS A SOLA FIRMA para que consumara las operaciones que los investigados planearon, actuando como TESTAFERRO y evitando que SADA GORAY e ITALO ARBULU tuvieran que firmar personalmente.
IDENTIFICAR AL ACREEDOR DEL PRÉSTAMO CAPITALIZADO. Investigar el origen de los S/ 1,000,000.00 ingresados en 2018.
REVISAR LOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE JUNIO 2022 Y ENERO 2023. Analizar las compra-ventas, hipotecas, donaciones y contratos consigo mismo que firmó ITALO ARBULU como Director.
VERIFICAR LAS DONACIONES DE BIENES INMUEBLES. Identificar a los beneficiarios de las donaciones autorizadas por GIULIANA PAIRAZAMAN y CARLOS CHAVEZ.
INVESTIGAR LA RELACIÓN FAMILIAR. Determinar el vínculo exacto entre SADA GORAY, JUAN CARLOS WATANABE GORAY y VIOLETA CHONG.
SOLICITAR COPIA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS. Obtener los contratos originales autorizados por los notarios GUILLERMO GUERRA SALAS y FRANCISCO VILLAVICENCIO CARDENAS.
REVISAR LAS CUENTAS BANCARIAS. Cruzar los movimientos de las cuentas de MARKAGROUP con las cuentas personales de SADA GORAY e ITALO ARBULU.
CONTACTAR A LOS NOTARIOS. Solicitar información a GUILLERMO GUERRA SALAS sobre las operaciones que realizó para MARKAGROUP, especialmente las donaciones y contratos consigo mismo.
Anexo 1: Escritura Pública N° 1833 de fecha 27/12/2022 (Notario FRANCISCO VILLAVICENCIO CARDENAS). Contiene el acta del 01/06/2022 con la instalación del Directorio y la estructura de poderes.
Anexo 2: Escritura Pública N° 2407-2017 de fecha 28/08/2017 (Notario GUILLERMO GUERRA SALAS). Contiene el otorgamiento de poderes a WATANABE y PAIRAZAMAN.
Anexo 3: Acta de Junta General de Accionistas del 08/02/2024. Contiene el nombramiento de CARLOS CHAVEZ como Apoderado Especial.
Anexo 4: Acta de Junta General de Accionistas del 06/01/2025. Contiene la ampliación de poderes a CARLOS CHAVEZ para constituir y levantar hipotecas.
Anexo 5: Renuncia de GONZALO BEDOYA ROBINSON (30/11/2023, Notario FERMÍN ROSALES SEPULVEDA).
Anexo 6: Renuncia de JUAN CARLOS WATANABE GORAY (11/10/2023, Notario GUILLERMO GUERRA SALAS).
📌 Esta sección se actualizará próximamente con documentos y evidencias.
La investigación está en constante desarrollo.