🚨 CUADRO DE IMPLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

RED CRIMINAL MARKAGROUP – MALPHRUS – NARCOTRÁFICO

📌 LEYENDA DE NIVELES DE PARTICIPACIÓN

1️⃣ CABECILLAS Y ARQUITECTOS DE LA RED (NIVEL ALTO)

🔴 SADA ANGELICA GORAY CHONG

• DNI: 40323242

• Nivel: ALTO

• Rol: Cabecilla de la red MARKAGROUP. Arquitecta del entramado empresarial. Controla la donación de terrenos y la transferencia de activos.

Empresas Vinculadas:

• MARKAGROUP NORTE S.A.C. (Partida 11257307) – Socia fundadora, Gerente General

• MARKAGROUP SUR S.A.C. (Partida 14232110) – Socia fundadora (90%), Gerente General

• MARKAGROUP INMOBILIARIA S.A.C. (Partida 14506630) – Socia fundadora (50%), Gerente General

• MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C. (Partida 14504020) – Socia fundadora (50%), Gerente General

• MARKAGROUP CENTRO S.A.C. (Partida 14617092) – Gerente General (empresa de ARBULU)

• MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. (Partida 14617305) – Gerente General (empresa de ARBULU)

  
  

  VINCULACION DIRECTA CON MALPRUS TENEMOS LOS REGISTROS PRUEBAS Y VIDEOS

  
  

Hechos Clave:

• ✅ Constitución de múltiples empresas gemelas (23/07/2020)

• ✅ Donación del SUBLOTE 4 (11.0426 Has, US$ 220,853.64) a INVERSIONES QUO VADIS S.A.C.

• ✅ Nombramiento de apoderados conjuntos con ELSA PATRICIA TIZON ACHA (MARKAGROUP SUR)

• ✅ Otorgamiento de facultades para donar, vender e hipotecar inmuebles

• ✅ Vinculación familiar con VIOLETA CHONG (madre) y VÍCTOR CHONG (primo)

Presuntos Delitos:

• Lavado de activos

• Administración fraudulenta

• Simulación de actos jurídicos

🔴 ELSA PATRICIA TIZON ACHA

• DNI: 08746434

• Nivel: ALTO

• Rol: Cabecilla de la red MALPHRUS. Vinculada a los Panama Papers. Dueña de AQUAREX S.A. Jefa de CESAR AUGUSTO PADILLA GARCIA. vinculada MARKAGROUP con la red de narcotráfico. -- MEGAPUERTO DE CHANCAY SE AMPLIARA EN UNA PROXIMA PUBLICACION --

  
  

Empresas Vinculadas:

• MARKAGROUP SUR S.A.C. – Apoderada conjunta con SADA GORAY

• AQUAREX S.A. – Propietaria / directora (donaciones a municipalidades)

• MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – Vinculada vía Panama Papers

• TORTOLA PORT BUILDERS – Vinculada al megapuerto de Chancay

  
  

Hechos Clave:

• ✅ Aparece en los PANAMA PAPERS junto a los hermanos MALPHRUS

• ✅ Apoderada conjunta con SADA GORAY en MARKAGROUP SUR (04/12/2021)

• ✅ Vinculada a TORTOLA PORT BUILDERS (megapuerto de Chancay)

• ✅ Dueña de AQUAREX S.A. , que donó a la Municipalidad de Punta Negra

• ✅ Jefa de CESAR AUGUSTO PADILLA GARCIA (abogado que firma convenios con la municipalidad)

Presuntos Delitos:

• Lavado de activos

• Administración fraudulenta

• Organización criminal

• Vinculación con narcotráfico (Panama Papers)

🔴 OSCAR RENATO CARRERA DONGO

• DNI: 10315697

• Nivel: ALTO

• Rol: Cabecilla de la red de narcotráfico. Fundador de GADSEG, "Canciller" de MK AIRLINES (ruta Lima-Ghana). Principal responsable del lavado de $12 millones.

Empresas Vinculadas:

• GADSEG INTERNATIONAL TRADE SAC – Fundador (incautación 102kg cocaína)

• MK AIRLINES LIMITED – "Canciller" (ruta Lima-Accra)

• MALPHRUS PERÚ S.R.L. – Fundador (transfirió 99% a ARBULU)

• MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – Fundador

• NCS PERÚ S.A.C. – Fundador

• FATT PERÚ COMERCIAL S.A.C. – Fundador

• EUROFRED PERÚ S.A.C. – Fundador

• TUPEQUIM S.A.C. – Fundador

• ST SYSTEMS S.A.C. – Fundador

• INDETEC PERU – Fundador

• GLOBE COMMUNICATIONS PERU – Participante

  
  

Hechos Clave:

• ✅ Incautación de 102 kg de cocaína en 2013 (grupos electrógenos en galpón de GADSEG)

• ✅ Canciller de MK AIRLINES (ruta Lima-Ghana, punto de tránsito del narcotráfico)

• ✅ Transferencia de 99% de MALPHRUS PERÚ S.R.L. a ITALO ARBULU por S/ 1,000

• ✅ Creación de al menos 10 empresas fachada para lavar dinero

• ✅ Lavado de US$ 12 millones a través de MALPHRUS

• ✅ Compra de 468 hectáreas en San Bartolo

  
  

Presuntos Delitos:

• Narcotráfico

• Lavado de activos (US$ 12 millones)

• Organización criminal

• Administración fraudulenta

🔴 ÁLVARO RODRIGO CARRERA DONGO

• DNI: [No consignado en fuentes]

• Nivel: ALTO

• Rol: Hermano y socio de OSCAR. Co-fundador de las empresas fachada.

Empresas Vinculadas:

• GADSEG INTERNATIONAL TRADE SAC – Co-fundador

• NCS PERÚ S.A.C. – Co-fundador

• FATT PERÚ COMERCIAL S.A.C. – Co-fundador

• MALPHRUS PERÚ S.R.L. – Co-fundador (transfirió 1% a BAUTISTA MUCHA)

Hechos Clave:

• ✅ Co-fundador de las empresas fachada de OSCAR

• ✅ Transferencia de 1% de MALPHRUS PERÚ S.R.L. a MIRIAN BAUTISTA MUCHA

• ✅ Participación en el lavado de activos

Presuntos Delitos:

• Lavado de activos

• Organización criminal

🔴 GREGG ANTHONY MALPHRUS

• Documento: Pasaporte N° 482518320 (estadounidense)

• Nivel: ALTO

• Rol: Dueño real de MALPHRUS PERÚ S.R.L. Ciudadano estadounidense. Aparece en los Panama Papers.

Empresas Vinculadas:

• MALPHRUS PERÚ S.R.L. – Propietario real

• MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – Propietario real

• TORTOLA PORT BUILDERS – Vinculado vía Panama Papers

Hechos Clave:

• ✅ Primer Directorio de MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES (2011)

• ✅ Aparece en los PANAMA PAPERS

• ✅ Vinculado al megapuerto de Chancay vía TORTOLA PORT BUILDERS

• ✅ Dueño de la marca "Malphrus" usada para ocultar los $12 millones

Presuntos Delitos:

• Lavado de activos

• Organización criminal

🔴 JEFFREY TODD MALPHRUS

• Documento: Pasaporte N° 096794074 (estadounidense)

• Nivel: ALTO

• Rol: Hermano y socio de GREGG. Aparece en los Panama Papers.

Empresas Vinculadas:

• MALPHRUS PERÚ S.R.L. – Propietario real

• MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – Propietario real

• TORTOLA PORT BUILDERS – Vinculado vía Panama Papers

Hechos Clave:

• ✅ Primer Directorio de MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES (2011)

• ✅ Aparece en los PANAMA PAPERS

• ✅ Vinculado al megapuerto de Chancay vía TORTOLA PORT BUILDERS

Presuntos Delitos:

• Lavado de activos

• Organización criminal

🔴 ORLAND DALE MALPHRUS (FALLECIDO 2023)

• Documento: Pasaporte N° 0463635692 (estadounidense)

• Nivel: ALTO

• Rol: Hermano y socio. Fallecido en 2023. Reemplazado por JAMES EVERETT TRIPLETT.

Empresas Vinculadas:

• MALPHRUS PERÚ S.R.L. – Propietario real

• MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – Propietario real

Hechos Clave:

• ✅ Primer Directorio de MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES (2011)

• ✅ Dueño de la marca "Malphrus"

Presuntos Delitos:

• Lavado de activos

• Organización criminal

🔴 JAMES EVERETT TRIPLETT

• Documento: Pasaporte N° 04650546 (estadounidense)

• Nivel: ALTO

• Rol: Reemplazo de ORLAND MALPHRUS. Director de MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES después del fallecimiento de Orland.

Empresas Vinculadas:

• MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – Director (desde 2023)

Hechos Clave:

• ✅ Nombrado Director en 2021 (remplazo de Orland Malphrus)

• ✅ Continúa la operación de lavado de activos

Presuntos Delitos:

• Lavado de activos

• Organización criminal

2️⃣ OPERADORES Y EJECUTORES (NIVEL MEDIO)

🟡 ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA

• DNI: 45440883 (inconsistente: 45444083 en algunas partidas)

• Nivel: MEDIO

• Rol: Testaferro principal de los CARRERA DONGO. Socio mayoritario de MALPHRUS PERÚ S.R.L. Fundador de las empresas MARKAGROUP de "CENTRO" y "ALMACENES". Sin capacidad económica real.

Empresas Vinculadas:

• MALPHRUS PERÚ S.R.L. – Socio mayoritario (99%)

• MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – Fundador y Gerente (2011-2021)

• MARKAGROUP CENTRO S.A.C. – Socio fundador (99.9%)

• MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. – Socio fundador (99.9%)

• MARKAGROUP NORTE S.A.C. – Director (2022)

• MARKAGROUP INMOBILIARIA S.A.C. – Apoderado

• MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C. – Apoderado

• INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. – Apoderado en liquidación

Hechos Clave:

• ✅ Recibió el 99% de MALPHRUS PERÚ S.R.L. por S/ 1,000 (03/08/2010)

• ✅ Sin capacidad económica real (reporte SBS: deuda castigada S/ 13,200, calificación "PÉRDIDA")

• ✅ Fundó MARKAGROUP CENTRO y MARKAGROUP ALMACENES (20/01/2021)

• ✅ Director de MARKAGROUP NORTE durante el "Directorio Relámpago" (2022)

• ✅ Apoderado en MARKAGROUP INMOBILIARIA, DESARROLLOS y QUO VADIS

• ✅ Movió millones para comprar 468 hectáreas en San Bartolo

Presuntos Delitos:

• Lavado de activos

• Simulación de actos jurídicos (testaferro)

• Administración fraudulenta

🟡 VÍCTOR CHONG FLORES

• DNI: No consignado en las partidas

• Nivel: MEDIO

• Rol: Operador clave / enlace familiar. Primo de SADA GORAY. Aparece en MARKAGROUP SUR, INVERSIONES QUO VADIS y MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES.

Empresas Vinculadas:

• MARKAGROUP SUR S.A.C. – Dación en pago (Asiento C00013)

• INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. – Donaciones

• MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – Representante (solicitud a Municipalidad de Punta Negra)

• ASOCIACIÓN PROGRAMA DE VIVIENDA AAHH LOS HUERTOS DE SAN BARTOLO – Donatario

Hechos Clave:

• ✅ Primo de SADA GORAY (vinculación familiar)

• ✅ Aparece en MARKAGROUP SUR (dación en pago)

• ✅ Aparece en INVERSIONES QUO VADIS (donaciones)

• ✅ Aparece como representante de MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

• ✅ Operador entre la red MARKAGROUP y la red MALPHRUS

Presuntos Delitos:

• Lavado de activos

• Simulación de actos jurídicos

• Administración fraudulenta

🟡 PATRICIA LUJAN ANYOSA

• DNI: 07636073

• Nivel: MEDIO

• Rol: Gerente de INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. Receptora de la donación del SUBLOTE 4 de MARKAGROUP SUR. Vinculada a TIZON ACHA.

Empresas Vinculadas:

• INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. – Gerente General

• MARKAGROUP SUR S.A.C. – Apoderada (donación)

Hechos Clave:

• ✅ Gerente de INVERSIONES QUO VADIS (desde 2017)

• ✅ Recibió la donación del SUBLOTE 4 (US$ 220,853.64) de MARKAGROUP SUR

• ✅ Compró acciones del mismo terreno en 2024 (Asiento C00123)

• ✅ Vinculada a la red de TIZON ACHA y SADA GORAY

Presuntos Delitos:

• Lavado de activos

• Simulación de actos jurídicos

🟡 CESAR AUGUSTO PADILLA GARCIA

• DNI: 09275620

• Nivel: MEDIO

• Rol: Abogado de TIZON ACHA. Apoderado de MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y AQUAREX S.A. Firmó la Adenda con la Municipalidad de Punta Negra.

Empresas Vinculadas:

• MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – Apoderado (2024)

• AQUAREX S.A. – Apoderado

• Municipalidad de Punta Negra – Firmó Adenda (representando a AQUAREX)

Hechos Clave:

• ✅ Apoderado de MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (Asiento C00003)

• ✅ Apoderado de AQUAREX S.A. (empresa de TIZON ACHA)

• ✅ Firmó la Adenda N° 001-2024 con la Municipalidad de Punta Negra

• ✅ Mensajero entre TIZON ACHA y las municipalidades

Presuntos Delitos:

• Lavado de activos

• Simulación de actos jurídicos

• Cohecho / tráfico de influencias

🟡 GONZALO AUGUSTO BEDOYA ROBINSON

• DNI: 10221091

• Nivel: MEDIO

• Rol: Gerente de paso en MARKAGROUP NORTE e INMOBILIARIA. Renunció cuando la investigación se intensificó.

Empresas Vinculadas:

• MARKAGROUP NORTE S.A.C. – Gerente General, Apoderado

• MARKAGROUP INMOBILIARIA S.A.C. – Gerente General, Apoderado

• MARKAGROUP CENTRO S.A.C. – Gerente General

Hechos Clave:

• ✅ Nombrado Gerente General de MARKAGROUP NORTE (2022)

• ✅ Renunció el 05/09/2024 (cortafuegos)

Presuntos Delitos:

• Administración fraudulenta (en menor medida)

🟡 GISELLA MATZUNAGA MENDEZ

• DNI: 42187332

• Nivel: MEDIO

• Rol: Gerente de paso en MARKAGROUP INMOBILIARIA, DESARROLLOS y CENTRO. Duró 4 meses.

Empresas Vinculadas:

• MARKAGROUP INMOBILIARIA S.A.C. – Gerente General (4 meses)

• MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C. – Gerente General (hasta liquidación)

• MARKAGROUP CENTRO S.A.C. – Apoderada

Hechos Clave:

• ✅ Nombrada Gerente el 18/08/2022

• ✅ Removida el 02/01/2023 (4 meses)

Presuntos Delitos:

• Administración fraudulenta (en menor medida)

🟡 JUAN CARLOS WATANABE GORAY

• DNI: 41483169

• Nivel: MEDIO

• Rol: Apoderado de confianza de SADA GORAY. Vinculado familiarmente (apellido GORAY).

Empresas Vinculadas:

• MARKAGROUP NORTE S.A.C. – Apoderado

• MARKAGROUP INMOBILIARIA S.A.C. – Apoderado

• MARKAGROUP SUR S.A.C. – Gerente General

• MARKAGROUP CENTRO S.A.C. – Gerente General

• MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – Apoderado

Hechos Clave:

• ✅ Apoderado en todas las empresas MARKAGROUP

• ✅ Renunció el 11/10/2023

Presuntos Delitos:

• Administración fraudulenta

🟡 GABRIELA PEREZ-COSTA PISCOYA

• DNI: 10059156

• Nivel: MEDIO

• Rol: Directora y apoderada en MARKAGROUP NORTE, INMOBILIARIA, DESARROLLOS y CENTRO.

Empresas Vinculadas:

• MARKAGROUP NORTE S.A.C. – Directora, Apoderada

• MARKAGROUP INMOBILIARIA S.A.C. – Apoderada

• MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C. – Apoderada

• MARKAGROUP CENTRO S.A.C. – Apoderada

Hechos Clave:

• ✅ Directora en MARKAGROUP NORTE (2022)

• ✅ Apoderada en las otras empresas

Presuntos Delitos:

• Administración fraudulenta

🟡 GIULIANA DEL CARMEN PAIRAZAMAN MESONES

• DNI: 46083890

• Nivel: MEDIO

• Rol: Apoderada con facultad para DONAR bienes inmuebles.

Empresas Vinculadas:

• MARKAGROUP NORTE S.A.C. – Apoderada (facultad de donación)

• MARKAGROUP INMOBILIARIA S.A.C. – Apoderada

• MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C. – Apoderada

Hechos Clave:

• ✅ Facultad específica para DONAR BIENES INMUEBLES (Asiento C00004)

• ✅ Apoderada en todas las empresas

Presuntos Delitos:

• Administración fraudulenta

• Simulación de actos jurídicos (donaciones)

3️⃣ TESTAFERROS Y PRESTANOMBRES (NIVEL BAJO)

🟢 MIRIAN ESTHER BAUTISTA MUCHA

• DNI: 46766436

• Nivel: BAJO

• Rol: Testaferro de ARBULU. Sin recursos, aparece como socia en MALPHRUS y MARKAGROUP CENTRO/ALMACENES.

Empresas Vinculadas:

• MALPHRUS PERÚ S.R.L. – Socia (1%, recibió por S/ 1,000)

• MARKAGROUP CENTRO S.A.C. – Socia (1 acción)

• MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. – Socia (1 acción)

Hechos Clave:

• ✅ Recibió 1% de MALPHRUS PERÚ S.R.L. por S/ 1,000

• ✅ Sin capacidad económica real (deuda S/ 309.67, calificación "PÉRDIDA")

• ✅ Trabaja en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ingresos bajos)

Presuntos Delitos:

• Simulación de actos jurídicos (testaferro)

🟢 CESAR ABRAHAM SARMIENTO TORRES

• DNI: 45008848

• Nivel: BAJO

• Rol: Socio técnico. Presta su nombre en MARKAGROUP CENTRO, ALMACENES y NORTE LOTES.

Empresas Vinculadas:

• MARKAGROUP CENTRO S.A.C. – Socio (1 acción)

• MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. – Socio (1 acción)

• MARKAGROUP NORTE LOTES S.A.C. – Socio (10 acciones)

Hechos Clave:

• ✅ Aparece como socio minoritario en 3 empresas

• ✅ Su única función es cumplir el requisito legal de tener más de un socio

Presuntos Delitos:

• Simulación de actos jurídicos (testaferro)

🟢 MARCO ANTONIO DEL CARMEN LAZARTE ROJAS

• DNI: 45275946

• Nivel: BAJO

• Rol: Testaferro. Gerente de MARKAGROUP NORTE LOTES S.A.C. Apoderado de MARKAGROUP SUR.

Empresas Vinculadas:

• MARKAGROUP NORTE LOTES S.A.C. – Gerente, socio mayoritario

• MARKAGROUP SUR S.A.C. – Apoderado (donaciones)

Hechos Clave:

• ✅ Gerente de NORTE LOTES (empresa instrumental)

• ✅ Apoderado de MARKAGROUP SUR para donaciones

• ✅ Empresa nunca operó (baja SUNAT)

Presuntos Delitos:

• Simulación de actos jurídicos (testaferro)

4️⃣ COLABORADORES (NOTARIOS, ABOGADOS, FUNCIONARIOS)

⚪ FRANCISCO JAVIER VILLAVICENCIO CARDENAS

• Rol: Notario de cabecera de la red. Intervino en la mayoría de los actos clave.

Hechos Clave:

• ✅ Constitución de MARKAGROUP NORTE LOTES (31/01/2022)

• ✅ Donación de MARKAGROUP SUR a QUO VADIS (20/05/2022)

• ✅ Restitución de dominio y modificaciones de fideicomiso

• ✅ Estructura de poderes en MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES

• ✅ Legalización de libros de actas de todas las empresas

Presuntos Delitos:

• Facilitación de lavado de activos

• Simulación de actos jurídicos

⚪ GUILLERMO LUDWIG FEDERICO GUERRA SALAS

• Rol: Notario de MARKAGROUP NORTE S.A.C. y cambio de nombre de INVERSIONES LOS APUS a MARKACIX.

Hechos Clave:

• ✅ Constitución de MARKAGROUP NORTE S.A.C. (2015)

• ✅ Cambio de nombre de INVERSIONES LOS APUS a MARKACIX (2017)

• ✅ Aumento de capital y otras operaciones

Presuntos Delitos:

• Facilitación de lavado de activos

⚪ JAIME GONZALO TUCCIO VALVERDE

• Rol: Notario de modificaciones de hipotecas y fideicomisos en las partidas de San Bartolo.

Hechos Clave:

• ✅ Modificaciones de compraventa en partidas 42383406, 47415187, etc.

• ✅ Reducción de hipotecas legales en los terrenos de MALPHRUS

Presuntos Delitos:

• Facilitación de lavado de activos

⚪ EULOGIO HUYHUA CCACCYA

• DNI: 41119087

• Rol: Alcalde de la Municipalidad Distrital de Punta Negra

Hechos Clave:

• ✅ Firmó el Convenio de Cooperación con INVERSIONES EL PINO, CASUARINAS y AQUAREX

• ✅ Recibió donación de AQUAREX (TIZON ACHA) a través de PADILLA GARCIA

• ✅ Su gestión recibió apoyo económico de la red criminal

Presuntos Delitos:

• Cohecho / tráfico de influencias (investigar)

📊 RESUMEN POR NIVEL DE PARTICIPACIÓN

🏁 TOTAL DE PERSONAS IDENTIFICADAS

🔗 CONEXIONES CRUZADAS

🏁 FIN DEL CUADRO DE IMPLICACIÓN

Este cuadro incluye todas las personas identificadas en los registros analizados, con su nivel de participación, empresas vinculadas, hechos concretos y presuntos delitos. Puede ser utilizado como base para una publicación o para la investigación judicial.

ES LA PRIMERA PARTE DE UNA EXTENSA INVESTIGACION - SE LES VINCULA A MAS HECHOS Y EMPRESAS - AMPLIAREMOS LA INFORMACION